અમેરિકામાં 8200 કરોડની છેતરપિંડી મામલે 2 ભારતીયો દોષિત, સજા જાણીને ચોંકી જશો

અમેરિકામાં $100 મિલિયન (આશરે રૂ. 8,200 કરોડ)ના કોર્પોરેટ છેતરપિંડીના કેસમાં ભારતીય મૂળના બે અમેરિકનો અને તેમના એક અમેરિકન સાથીદારને દોષી ઠેરવવામાં આવ્યા છે. ત્રણેયે શિકાગો, USએમાં હેલ્થ ટેક્નોલોજી સ્ટાર્ટઅપ દ્વારા છેતરપિંડી આચરી હતી, જેમાં ગ્રાહકો, ધિરાણકર્તાઓ અને રોકાણકારો ત્રણેય સાથે આટલી મોટી રકમની છેતરપિંડી કરવામાં આવી છે.

US ડિપાર્ટમેન્ટ ઓફ જસ્ટિસ અનુસાર, લગભગ 10 અઠવાડિયા સુધી ચાલેલી ટ્રાયલ પછી, જ્યુરીઓએ આઉટકમ હેલ્થના સહ-સ્થાપક 37 વર્ષીય ઋષિ શાહ, પૂર્વ CEO 37 વર્ષીય શ્રદ્ધા અગ્રવાલ, અને પૂર્વ COO 33 વર્ષીય બ્રેડ પર્ડીને છેતરપિંડીમાં દોષિત ઠેરવ્યા છે.

અહેવાલોમાં US ડિપાર્ટમેન્ટ ઓફ જસ્ટિસને ટાંકીને જણાવ્યું કે શાહ વિરુદ્ધ 22 આરોપો હતા, જેમાંથી 19 કેસમાં તે દોષી સાબિત થયો હતો. જેમાંથી ઈમેલ ફ્રોડના 5, વાયર ફ્રોડના 10, બેંક ફ્રોડના 2 અને મની લોન્ડરિંગના 2 કેસ છે. શ્રદ્ધાને 17માંથી 15 કેસમાં દોષી ઠેરવવામાં આવી છે, જેમાં 5 ઈમેલ ફ્રોડ, 8 વાયર ફ્રોડ અને બે બેંક ફ્રોડનો સમાવેશ થાય છે. પર્ડીને 15માંથી 13 આરોપોમાં દોષિત ઠેરવવામાં આવ્યા છે. જેમાં ઈમેલ ફ્રોડના 5 કેસ, વાયર ફ્રોડના 5 કેસ, બેંક ફ્રોડના 2 કેસ અને ખોટા સ્ટેટમેન્ટના 1 કેસ છે.

Former Executives of Outcome Health Convicted in $1B Corporate Fraud Scheme https://t.co/KC1DuQLQ4h @FBIChicago @FDIC_OIG

— U.S. Attorney’s Office (NDIL) (@NDILnews) April 11, 2023

અમેરિકામાં બેંક છેતરપિંડીના પ્રત્યેક આરોપમાં મહત્તમ 30 વર્ષની જેલની સજા છે, જ્યારે વાયર છેતરપિંડી અને ઇમેઇલ છેતરપિંડી માટે મહત્તમ 20 વર્ષની જેલની સજા છે. ખોટા નિવેદન માટે 30 વર્ષની જેલ અને મની લોન્ડરિંગના દરેક આરોપ માટે 10 વર્ષની જેલની સજા પણ છે. આ મુજબ શાહને 380 વર્ષની જેલની સજા થઈ શકે છે, જ્યારે શ્રદ્ધાને 320 વર્ષની અને પર્ડીને 290 વર્ષની સજા થઈ શકે છે. ન્યાય વિભાગના જણાવ્યા અનુસાર ત્રણેયની સજા પર સુનાવણીની તારીખ પછીથી નક્કી કરવામાં આવશે.

US ડિપાર્ટમેન્ટ ઓફ જસ્ટિસના જણાવ્યા અનુસાર, આઉટકમ હેલ્થે સમગ્ર અમેરિકામાં ડોકટરોના ક્લિનિક્સ અને હોસ્પિટલોમાં તેની ટેલિવિઝન સ્ક્રીન અને ટેબ્લેટ ઉપકરણો હોવાનો દાવો કર્યો છે. ત્યારબાદ તેણે ગ્રાહકોને આ ઉપકરણો પર જાહેરાતની જગ્યા વેચી. આમાંથી મોટાભાગની ફાર્માસ્યુટિકલ કંપનીઓ હતી. તપાસ દરમિયાન જાણવા મળ્યું કે શાહ, શ્રદ્ધા અગ્રવાલ અને પારડી દ્વારા ગ્રાહકોને જે જાહેરાતની યાદીઓ વેચવામાં આવી હતી, તેમની કંપનીનું એટલું પરિણામ આવ્યું ન હતું એટલે કે ઘણા ઉપકરણો રાખવામાં આવ્યા ન હતા. ઉપરાંત, તેઓએ જાહેરાત ઝુંબેશ ચલાવી ન હતી, જેનું વચન આપવામાં આવ્યું હતું. આ છેતરપિંડી છતાં, તેમણે તમામ ગ્રાહકોને ઇનવોઇસ મોકલ્યા અને જાહેરાતની જગ્યાના બદલામાં તેમણે નક્કી કરેલા પૈસા વસૂલ્યા. આઉટકમ હેલ્થની આ સ્કીમ 2011 થી 2017 સુધી ચાલી હતી. આ સમય દરમિયાન કંપનીએ $45 મિલિયનની જાહેરાત સેવાઓની આવક હાંસલ કરી.

તપાસમાં જાણવા મળ્યું છે કે પર્ડીએ કંપનીના એક્સટર્નલ ઓડિટર પાસેથી વાસ્તવિક ડેટા છુપાવ્યો હતો અને તેમને ખોટા રેવન્યુના આંકડા પણ આપ્યા હતા. આને કારણે, 2015 અને 2016 માં ખોટા રેવન્યુ આંકડા પર એક્સટર્નલ ઓડિટરોએ પણ સહી કરી હતી. રોકાણકારો પણ આ આંકડાઓ સાથે છેતરાયા હતા અને એપ્રિલ 2016માં ડેટ ફંડિંગમાં $110 મિલિયન, ડિસેમ્બર 2016માં ડેટ ફંડિંગમાં $375 મિલિયન અને 2017ની શરૂઆતમાં ઇક્વિટી ફંડિંગમાં $487.5 મિલિયન એકત્ર કર્યા હતા.