સુરત પોલીસે 2700 કરોડ રૂપિયાની GST ચોરીમાં સામેલ સુફિયાન કાપડિયાની ધરપકડ કરવામાં સફળતા હાંસલ કરી છે. સુરત પોલીસની ઇકોનોમિક સેલ મુજબ, સુફિયાન કાપડિયા નામના આ વ્યક્તિએ આખા દેશમાં 1500 કરતા વધુ નકલી ફર્મ ખોલીને GST ચોરીને અંજામ આપ્યો. પોલીસના જણાવ્યા મુજબ, આ ગોરખધંધામાં અત્યાર સુધી 19 આરોપીઓની ધરપકડ થઈ ચૂકી છે. 33 કરોડ રૂપિયાની GST ઈનપુટ ક્રેડિટ હાંસલ કરીને GST છોડીને અંજામ આપવામાં આવ્યો.
સુરત ઇકોનોમિક સેલના ACP વીરજીત સિંહે જણાવ્યું કે, આ આખા ગોરખધંધામાં પહેલી નકલી અને અડધા અડધા દસ્તાવેજોની મદદથી અલગ અલગ સ્થળો પર નકલી ફર્મો રજિસ્ટર્ડ કરાવવામાં આવ્યા. ત્યારબાદ આ કૌભાંડને અંજામ આપવામાં આવ્યો. બેંક ખાતાઓમાં નકલી લેવડ-દેવડ દેખાડીને સરકાર પાસેથી GST ઈનપુટ ક્રેડિટ હાંસલ કરતા હતા. સુફિયાને સુરતની 8 સહિત કુલ 27 નકલી ફર્મ બનાવ્યા હતા. જેનાથી તેણે નકલી બિલ બનાવીને અમદાવાદના ધર્મેશ ગાંધી સાથે મળીને 900 કરોડ રૂપિયાના બિલોની હેરાફેરી કરી હતી.
તેમણે આગળ જણાવ્યું કે, સુફિયાન કાપડિયા સહિત કુલ 19 લોકોની ધરપકડ થઈ ચૂકી છે. આ કેસમાં અમદાવાદના ધર્મેશ ગાંધીનું પણ નામ સામે આવ્યું હતું. પોલીસ તપાસમાં સામે આવ્યું કે, સુફિયાન કાપડિયાએ ગણેશ એન્ટરપ્રાઇઝ નામથી નકલી બિલ બનાવીને અલગ-અલગ વેપારીઓને આપ્યા હતા અને 33 કરોડ રૂપિયાની GST ઈનપુટ ક્રેડિટ હાંસલ કરી હતી. તેમાં વીજ કંપનીના નકલી લાઇટ બિલ અને ઓળખ પત્રોના આધાર પર GST નંબર લેવા અને પછી પોતાના ફર્મોના નકલી બિલ બનાવીને GST ચોરી થઈ રહી હતી.
પ્રાથમિક તપાસમાં 21 કંપનીઓમાં લગભગ 200 કરોડ રૂપિયાના ટ્રાન્ઝેક્શન સામે આવ્યા છે. તેના પર પોલીસે 12 ટીમો બનાવીને સુરત સિવાય અમદાવાદ, જૂનાગઢ, મોરબી, રાજકોટ, ભાવનગર અને દેશના બીજા શહેરોમાં છાપેમારી કરીને આરોપીઓને પકડ્યા. ACP વીરજીત સિંહે કહ્યું કે, સુરતના ડિટેક્શન ઓફ ક્રાઇમ બ્રાન્ચ (DCB) પોલીસ સ્ટેશનમાં ઈનપુટ ટેક્સ ક્રેડિટથી GST કૌભાંડનો કેસ થયો હતો. ઈકોનોમિક સેલને જાણકારી મળી હતી કે કેટલાક લોકોએ નકલી દસ્તાવેજોના આધાર પર 8 નવી કંપનીઓ બનાવી છે. તેનાથી કરોડો રૂપિયાનું નકલી બિલિંગ કરીને ઈનપુટ ટેક્સ ક્રેડિટ લીધી છે. તેમાં આગળની તપાસ કરવામાં આવી તો આ કેસ ખૂબ મોટો નીકળ્યો.
15.jpg)
