ભિખારીઓ, દારૂડિયાઓના નામે કંપનીઓ બનાવી 10 હજાર કરોડનું GST કૌભાંડ

ટેક્સ સિસ્ટમમાં ફેરફાર કરીને સરકારે 6 વર્ષ પહેલા જુલાઈ 2017માં ગુડ્સ એન્ડ સર્વિસ ટેક્સ (GST) લાગુ કર્યો હતો. સરકારે તેને તેની આર્થિક નીતિમાં મોટો સુધારો ગણાવ્યો હતો, પરંતુ ઠગ અને છેતરપિંડી કરનારાઓએ સરકારની આ સિસ્ટમમાં પણ તેનાથી બચવાની પદ્ધતિઓ શોધી કાઢી છે.

ઉત્તર પ્રદેશના નોઈડામાં GSTમાં છેતરપિંડીનો આવો જ એક કિસ્સો પ્રકાશમાં આવ્યો છે. આ કૌભાંડને અંજામ આપનાર ચાલાક છેતરપિંડી કરનારાઓએ 7 લાખ લોકોના પાન કાર્ડ ડેટાનો ઉપયોગ કર્યો હતો. 2660 નકલી GST પેઢીઓ તૈયાર કરીને પછી રૂ.10,000 કરોડની છેતરપિંડી આચરવામાં આવી હતી. આવો અમે તમને સ્ટેપ બાય સ્ટેપ સમજાવીએ કે ગુંડાઓએ આ છેતરપિંડી કેવી રીતે કરી.

બનાવટ આચરનાર ટોળકી છેલ્લા 5 વર્ષથી નકલી પેઢીઓ તૈયાર કરવામાં વ્યસ્ત હતી. આ માટે બે ટીમો બનાવવામાં આવી હતી. પ્રથમ ટીમ આધાર કાર્ડ, પાન કાર્ડ, ભાડા કરાર, વીજળી બિલ વગેરે જેવા નકલી દસ્તાવેજોનો ઉપયોગ કરીને નકલી પેઢીઓ અને GST નંબર બનાવતી હતી. જ્યારે બીજી ટીમ પ્રથમ ટીમ પાસેથી નકલી પેઢીઓ અને GST નંબર ખરીદતી હતી. આ પછી શરુ થતી હતી નકલી બિલ બનાવવાની રમત અને તેમના દ્વારા GST રિફંડ, ITC, ઈનપુટ ટેક્સ ક્રેડિટ મેળવીને ભારત સરકાર સાથે છેતરપિંડી કરવામાં આવી.

હકીકતમાં નોઈડાના સેક્ટર-20 સ્થિત પોલીસ સ્ટેશનમાં કેટલાક મહિના પહેલા ફરિયાદ આવી હતી. ફરિયાદીએ જણાવ્યું હતું કે, કોઈએ તેના પાન કાર્ડનો ઉપયોગ કરીને નકલી ફર્મ બનાવી છે અને તે પેઢી દ્વારા મોટી હેરાફેરી પણ કરવામાં આવી છે. ફરિયાદ મળતાની સાથે જ આ મામલાની તપાસ માટે ટેકનિકલ સર્વેલન્સ ટીમને નિયુક્ત કરવામાં આવી હતી. જેમ જેમ તપાસ આગળ વધતી ગઈ તેમ તેમ બનાવટ પાછળની આખી સાંઠગાંઠ પ્રકાશમાં આવી.

આરોપીઓએ પોલીસને જણાવ્યું કે, તેઓ નકલી પેઢીઓ બનાવતા હતા, જેનો કાયદેસર GST નંબર પણ બનાવતા હતા. ત્યારબાદ આરોપી માલની ડિલિવરી કર્યા વગર જ નકલી બિલ તૈયાર કરતો હતો. અને GST રિફંડ લઈને સરકારને હજારો કરોડની આવકની છેતરપિંડી કરતા હતા. આ કામ માટે 24 કોમ્પ્યુટરનો ઉપયોગ કરવામાં આવ્યો હતો.

નકલી કંપનીઓ બનાવવા માટે, ડેટા સર્વિસ પ્રોવાઈડર કંપની જસ્ટ ડાયલ પાસેથી તેની વ્યવસ્થા કરવામાં આવતી હતી. પહેલા ટીમ અહીંથી ગેરકાયદેસર રીતે ડેટા ખરીદતી હતી. આ પછી નાની વસાહતો અને મોહલ્લાઓમાં રહેતા દારૂડિયાઓને તેમના આધાર કાર્ડ સાથે નકલી મોબાઇલ સિમ રજીસ્ટર કરાવવા માટે 1000 અથવા 1500 રૂપિયાની લાલચ આપવામાં આવી હતી. આ પછી, ઓનલાઈન ભાડા કરાર અને વીજળીનું બિલ છેતરપિંડીથી ડાઉનલોડ કરવામાં આવ્યું હતું. તેને એડિટ કર્યા બાદ પેઢીનું નકલી સરનામું તૈયાર કરવામાં આવતું હતું.

આરોપીઓ એ જે દારૂડિયાઓ પાસેથી તેમના આધાર કાર્ડ લીધા હતા. તેના દ્વારા પાનકાર્ડનો ડેટા શોધી કાઢવામાં આવતો હતો. ઉદાહરણ તરીકે, જો આધાર કાર્ડમાં રાહુલ નામના ડેટાના 80 સામાન્ય નામો મળી આવ્યા હતા, તો તમામ નામોના પાન કાર્ડ પર રાહુલના આધાર કાર્ડ અને અન્ય બનાવટી દસ્તાવેજો મૂકીને નકલી પેઢી નોંધવામાં આવી હતી. આ સાથે, GST નંબર રજીસ્ટર કરવા માટે reg.gst.gov.in પર લોગિન કરવામાં આવતું હતું. GST પોર્ટલમાં પેઢી નોંધણી માટે લોગિન પર ચકાસણી કોડ મોકલવા માટે વપરાય છે. આ કોડનો તે મોબાઇલ નંબર પર પહોંચી જતો હતો જેનો ઉપયોગ ઠગ રજીસ્ટર કરવા માટે કરતા હતા. હવે GST પોર્ટલ પર આ કોડ દાખલ કરીને, નકલી GST નંબરો સાથે નકલી પેઢીઓ તૈયાર કરવામાં આવતી હતી.

હવે બીજી ટોળકીનું કામ શરૂ થતું હતું. આ ટીમને 80 હજારથી 90 હજાર રૂપિયાની માંગ પર નકલી કંપનીઓ વેચવામાં આવી હતી. બીજી ટીમ પેઢીનો ઉપયોગ કરીને માલની આપ-લે કર્યા વગર નકલી બિલ તૈયાર કરતી હતી. આ નકલી બિલ દ્વારા ભારત સરકાર પાસેથી GST રિફંડ કરી લેવામાં આવતું હતું. નકલી પેઢીમાંથી એક મહિનામાં રૂ.2 થી 3 કરોડના નકલી બીલનો ઉપયોગ કરવામાં આવ્યો હતો.

પોલીસે આ ગેંગને ચલાવતા મુખ્ય સૂત્રધાર પતિ-પત્ની સહિત 8 લોકોની ધરપકડ કરી છે. 7 લોકો હજુ પણ ફરાર છે, જેમની પોલીસ શોધ કરી રહી છે. અત્યાર સુધી આ ટોળકીની 10 હજાર કરોડની હેરાફેરીની વાત સામે આવી છે. પોલીસ મની લોન્ડરિંગ અને ટેરર ફંડિંગના સંદર્ભમાં પણ તપાસ કરી રહી છે. પોલીસે આ મામલે આવકવેરા વિભાગ સહિત કેન્દ્રીય એજન્સીઓને પણ જાણ કરી છે. નોઈડાના CP લક્ષ્મી સિંહે જણાવ્યું કે, 6 લાખથી વધુ પાન કાર્ડનો ડેટા રિકવર કરવામાં આવ્યો છે. અનેક એંગલથી તપાસ કરવામાં આવી રહી છે.

નીચે આપેલી લીંક પર ક્લિક કરીને જોડાઓ khabarchhe.com ન્યૂઝ સાથે.

તમે અમને ફેસબુક, ટ્વીટર, ટેલીગ્રામ, ઇન્સ્ટાગ્રામ અને યુ ટ્યુબ પર પણ લાઇક અને ફોલો કરી શકો છો.

લેટેસ્ટ ન્યૂઝ અપડેટ્સ તમારા ફોન પર સૌથી પહેલા મેળવવા માટે આજે જ ડાઉનલોડ કરો khabarchhe.com ની મોબાઇલ એપ્લિકેશન.